제24기(2022년) 주주총회소집공고
2023-03-14
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시
2. 장 소: 경기도
안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인
제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당 700원)
제3호 의안: 이사
선임(사내이사 3명)
제3-1호 의안: 사내이사
김후식 재선임
제3-2호 의안: 사내이사
서경열 재선임
제3-3호 의안: 사내이사
임재희 재선임
제4호 의안: 이사
보수액 한도 승인
제5호 의안: 감사
보수액 한도 승인
4. 배당내역
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1주당 예정 배당금: 700원
5. 주주총회 참석시 준비물
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직접행사: 신분증
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대리행사: 위임장, 대리인의 신분증
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
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전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
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전자투표시스템 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m
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전자투표 행사기간: 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시. 기간 중 24시간 이용 가능.
(첫날은 오전 9시부터
접속 가능하며 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
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행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
※주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서
지원하는 인증서 한정)
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수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에
관한 안내
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의
감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장합니다.
- 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 참석을
자제해 주시기를 바랍니다
- 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할
수 있으며, 발열 증상이 있거나 호흡기 질환 감염이 의심되는 자 중 마스크 미착용자는 총회장 출입이
제한될 수 있습니다.
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