제25기(2024년) 주주총회소집공고
2024-03-13
- 아 래 -
1. 일 시: 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시
2. 장 소: 경기도
안양시 동안구 부림로170번길 41-3(관양동) 7층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인
제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인(현금배당 주당
350원)
제3호 의안: 감사
선임
제3-1호 의안: 감사후보
권영석 재선임
제4호 의안: 이사
보수액 한도 승인
제5호 의안: 감사
보수액 한도 승인
4. 배당내역
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1주당 예정 배당금: 350원
5. 주주총회 참석시 준비물
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직접행사: 신분증
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대리행사: 위임장, 대리인의 신분증
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원
또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한
방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
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전자투표시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
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전자투표시스템 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m
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전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시. 기간 중 24시간 이용 가능.
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인증서를 이용하여 전자투표시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
※주주확인용
인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서
사용 가능한 인증서 한정)
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수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
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